国资系p2p平台“好好理财”高管集资诈骗案进展 造成39亿资

时间:2022-07-27 12:47:21 | 来源:BOB比赛 作者:BOB体育APP下载安卓

  原标题:国资系p2p平台“好好理财”高管集资诈骗案进展 造成3.9亿资金缺口

  3月16日消息,好好理财案有了新进展。据深圳市人民检察院消息,近日,犯罪嫌疑人冀文辉、孙健、黎育刚、王力、马凛涉嫌集资诈骗罪、犯罪嫌疑人李炳文涉嫌非法吸收公众存款罪一案,于近日由深圳市公安局南山分局移送该院审查起诉。

  深圳市前海好彩金融服务有限公司由犯罪嫌疑人冀文辉担任法人,由其实际控制;犯罪嫌疑人孙健担任公司CEO、总裁,犯罪嫌疑人黎育刚担任公司副总裁;犯罪嫌疑人李炳文担任公司运营部负责人。在未取得任何金融许可的情况下,该公司利用旗下“好好理财”P2P网贷平台归集资金,对资金使用的决策极度不负责任,造成3.9亿人民币的资金缺口。

  根据通报,太原民生融资担保股份有限公司是“好好理财”的融资担保方,犯罪嫌疑人王力身为公司法人兼总经理,不履行审核及担保责任,放任“好好理财”严重的归集资金和对资金使用的决策极度不负责任行为。犯罪嫌疑人马凛是内蒙古南澳能源开发有限公司的实际控制人兼大股东,在“好好理财”发布虚假标的融资2500万元人民币,用于归还自身债务,最后无法归还融资款,导致投资人重大损失。

  好好理财官网显示,法定代表人为冀文辉,平台2015年5月上线,办公地位于深圳,由深圳市前海好彩金融服务有限公司(简称:好彩金融)运营,国企山西能源总公司大同能源公司控股,注册实缴资本5000万元人民币。由太原民生融资担保股份有限公司(简称:太原民生融资)担保,与渤海银行进行全程资金存管,并引入第三方律师事务所北京晨野律师事务所全程法律监控,与法大大开展第三方电子合同存证合作。

  2018年5月,好好理财发布停业整顿公告称成立整顿小组,整顿期间,平台现有的资金、资产、债权、债务将封存盘整,对于逾期资金,整顿小组将讨论出具逾期资金处理方案。2018年6月12日起,好好理财宣布停止平台运营。

  6月13日,好好理财发布良性清盘公告,提出了新的兑付方案。根据公告,对于到期项目,好好理财按12个月进行兑付、按18个月进行兑付的两种延期兑付方案,且承诺在2020年1月1日前,将投资人所有到期本金兑付完毕,在兑付本金最后一期时,按照平台正常投标利率,一次性付清利息。据好好理财官网披露的最后一期运营数据显示,平台累计投资19.26亿元,累计投资笔数21.55万笔;借款余额4.73亿元;累计逾期金额1018.83万元,累计逾期笔数84笔。

  2018年6月28日,深圳南山区互联网金融专项治理工作领导小组办公室向好好理财下发了一份《关于做好出借人权益保护等工作的提示函》要求好好理财在“清盘”期间不得出现跑路、关停网站、毁灭证据等情形,否则将依法严肃处理,予以打击。同年11月02日,好彩金服因“通过登记的住所或经营场所无法联系”被列入经营异常。

  据深圳市公安局南山分局此前通报显示,2019年8月21日,深圳市前海好彩金融服务有限公司实控人冀某,公司副总裁黎某,因平台无法继续良性清退,主动到公安机关投案自首。公安机关于当日对深圳市前海好彩金融服务有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对该二人刑事拘留。

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